fbpx

Kenali Scammer dan Modus Operandi


Kenali Scammer dan Modus Operandi Mereka

Baru-baru ini saya update akaun Instagram saya berkenaan dengan syiling lama yang ada dalam simpanan saya iaitu Syiling 1 Sen British Borneo 1957 Queen Elizabeth II. Hanya share sahaja tiada niat untuk menjual syiling tersebut. Kemudian dari situ terdapat komen dalam Bahasa Inggeris dari akaun goodlot8 “Item still available for sale” tiada tanda soal di situ, jadi saya tak pasti dia tanya untuk menjual atau membeli. Maka bermulalah perbualan berkenaan syiling tersebut melalui direct message kemudian berterusan ke whatsapp.

Di sinilah bermula perbualan dengan scammer tersebut. Saya terpaksa DM dia untuk ketahui harga pasaran berkenaan syiling ini.


Macam biasa saya akan tengok dulu siapa dia tapi tak dapat tengok kerana dia setting Private Account, jadi terpaksalah send request untuk follow. Lepas dah approve barulah dapat lihat profile dia tapi tak banyak update. Mula-mula ingat orang Malaysia kerana status dalam Bahasa Malaysia dan gambar dalam IG pun berkenaan duit Malaysia. Cuma ayat Bahasa Melayu dia pun agak tunggang langgang

Saya DM (Direct Message) dia berkenaan syiling tersebut. Agak memeranjatkan kerana dia tawarkan harga RM98,000. Mula-mula ingat RM98 jer. Perasaan dah lain macam..Dalam hati dah gembira kalau harga syiling tu betul-betul RM98,000 dalam masa yang sama..ye ke ni?

 

Ok mengapa saya boleh kenal pasti mamat ini adalah seorang scammer?

  1. Menawarkan harga yang tak munasabah. Harga syiling lama yang dia tawarkan kat saya bernilai RM98,000. Gila tak gembira kalau ada orang nak beli dengan harga tu. Biasanya scammer akan naikkan harga menunjukkan dia banyak duit.
  2. Dalam akaun IG status dia adalah dalam Bahasa Melayu tapi bila tanya boleh cakap Melayu atau tak dia cakap tak reti? Patutlah Bahasa Melayu tunggang langgang. Guna Google Translate kot. Yang ni boleh uji dia. Pertama kali saya syak dia adalah scammer sebab pertanyaan ini.
  3. Tidak bertanya dengan lebih lanjut berkenaan syiling tersebut. Terus nak buat transaksi. Tak minta gambar nak tengok detail. Tak tanya tentang shipping. Kira dia percaya kita bulat-bulat. Mana ada orang macam tu sekarang woi..
  4. Kata orang USA tapi english lebih kurang jer..Banyak keluar perkataan sama. Contoh setiap perkataan akan berakhir dengan okay, do you understand. Ini lebih kurang macam skrip yang diaorang guna untuk berurusan dengan mangsa-mangsa.
  5. Menggunakan akaun pihak ketiga iaitu akaun orang Malaysia untuk memasukan jumlah fee. Tak tahu macam mana dia boleh guna akaun ini. Mungkin orang Malaysia pun ada bersekongkol dengan scammer ini.

Modus Operandi Scammer:

  1. Tawaran tak masuk akal supaya kita terus berminat untuk berurusan
  2. Meminta nombor akaun kita untuk memasukkan jumlah wang tanpa soal jawab
  3. Tunggu lebih kurang 30-60 minit dia akan mesej balik mengatakan wang sudah transfer dan berada dalam status ‘pending’
  4. Perlu bayar fee kepada pihak bank melalui agent (Akaun Malaysia) untuk membolehkan duit dimasukkan
  5. Menyatakan duit fee tersebut akan dipulangkan kembali (refund)
  6. Tidak boleh membatalkan transaksi kerana menurut mereka ia adalah ‘transaction crime’
  7. Bersungguh-sungguh supaya duit dimasukkan dengan segera
  8. Jika cancel mengugut dengan mengatakan bahawa ia adalah jenayah transaksi dan boleh dipenjara

Berikut merupakan perbualan antara saya dan scammer tersebut melalui whatsapp

Ok kat sini saya dah bagi nama dan no akaun palsu untuk tengok sama ada dia boleh detect atau tidak

Setengah jam kemudian dia kembali mesej mengatakan duit saya pending dalam akaun saya dan perlu masukkan RM590 untuk aktifkan akaun saya.

Nampak macam tak sabar nak ambil duit orang

Berapa banyak okay da..

Ok ini dia akaun pihak ketiga atau agen atau orang yang akan aktifkan akaun saya katanya

Saja layan nak tahu modus operandi

Cuba takutkan dengan FBI pulak

Cuba tawar-menawar berjaya. Nampak tak? Asalkan dapat duit je mereka ni.

 

Sampai ke sudah dia tak baca ayat last tu sebab tak ada blue tick. Ok hati-hati la ye berurusan dengan scammer ni. Rasanya rakyat Malaysia dah bijak-bijak semua. Ooo satu lagi nak tunjuk.

Tadi scammer tu ada bagi no akaun Maybank Ahmad kan? Saya try buat satu transaksi nak tengok milik siapa No Akaun tu.

kenali scammer dan modus operandi

Ini dia nama pemilik akaun tu: Ahmad Syafiq Dzu..

Jadi anda dah kenali scammer dan modus operandi mereka? Sila share untuk kebaikan bersama

 

Artikel Berkaitan:

SUBSCRIBE
Nak Dapat Update Terbaru Dari Blog Ini? Subscribe Dulu
SUBSCRIBE
Anda boleh unsubscribe bila-bila masa

34 thoughts on “Kenali Scammer dan Modus Operandi”

  1. Saya sekarang tengah berurusan dengan seseorang di whatsapp. Katanya dari US dan memang saya ada bagi snapshot duit lama saya pada dia. Terus dia cakap dia sanggup beli duit lama saya dalam harga 10,800USD. Siapa yang tak melompat bila dapat tahu dia nak beli dengan harga 10k tu kan? USD plak tu. Dia ada cakap yang selepas dia masukkan duit tu ke akaun saya, dia akan bagi alamat muzium dia di US tapi saya kena bagi segala maklumat bank akaun saya kepada dia. Tu yang rasa cuak. Tu yang saya tengah pikir macam mana nk cari coins collector yang betul2 genuine. Adeh..

  2. hye bang . nak tanya .. saya pernah kene , dan sya dah bank in sebanyak 1680 mcmtu .. and then dia mntk duet lagi , after tu sya ckp sya dh xde duet , and the dia push2 and dia suruh banker dia kot mesej sya , kata yg sya kene byr lagi untum dpt kan duet tu , and sya ckp sya xnk byr , dia kata dia akan involve kan fbi mcmtu la , siap amek gmbr sya dekat ig . and sya dah blok smua nya , tapi smlm ade lgi no enth dr mna cakap yg dia dr FBI texas , cmne eh bang ?

  3. Tapi ,macam mana kalau dia bagi ic dia kat kita , kita bagi ic kita kat dia . Kena apa apa tindakan ke kalau kita buat bodoh je

  4. Tapi orang tu dah ada nama penuh saya..saya takot bila saya tak jadi deal dengan dia ,dia akan gunakan nama tu untuk kenakan orang lain pulak..saya takot nama saya disalahgunakan..perlu ke saya report polis??

  5. Tapi orang tu dah ada nama penuh saya..saya takot bila saya tak jadi deal dengan dia ,dia akan gunakan nama tu untuk kenakan orang lain pulak..saya takot nama saya disalahgunakan..perlu ke saya report polis??

  6. Kalo dia ada nama penuh kita pon takpe ke???dia boleh dapat apa2 maklumat tak melalui nama penuh kita tu??sbb saya takot saya tak jadi deal ngan dia pastu takot dia guna nama tu untuk tipu orang lain pulak..macam mana ye???perlu report polis ke tak??

  7. Kalo dia ada nama penuh kita pon takpe ke???dia boleh dapat apa2 maklumat tak melalui nama penuh kita tu??sbb saya takot saya tak jadi deal ngan dia pastu takot dia guna nama tu untuk tipu orang lain pulak..macam mana ye???

  8. Saya pon terkene sama macam abang…dia cakap duit dah masukkan dan tak boleh nak cancel..masa tu dah seram giler..bila baca website ni terus tak layan dia..tapi dia ada no account saya..yg betul pulak tu..macam mana ye??

      • Kalo dia ada nama penuh kita pon takpe ke???dia boleh dapat apa2 maklumat tak melalui nama penuh kita tu??sbb saya takot saya tak jadi deal ngan dia pastu takot dia guna nama tu untuk tipu orang lain pulak..macam mana ye???

  9. eh eh saya baru terkena laa…saya blom bayar apa2 tapi saya dh terberi account no. saya and ic sya.apa tindakan yg perlu saya buat ye?

  10. Sama…saya pon dh terkena dari scammer orang mat salleh dari US..dia suruh saya bayar RM2500 untuk bank fees..last2 trus block&report dia kt ws…malas dah nk layan…tapi bank account kita tu perlukah nk block then buat baru?…risau jadi apa2 je ni.

  11. Sy dh kne kan scammer on9 pastu sy ckp sy nk report polis cume sy belom.dpt no acc penerima.byk sgt songeh dia tp puas ati gak la dh main2kan dia padan muka

  12. Sy pun tgh berurusan dgn mat saleh dr belgium konon nk beli duit lama brg2 lama.tgk je la ape yg berlaku seterusnye.kalau dia cube nk tpu sy plk akn tpu dia dan buat report polis biar padan muka dia.dulu selalu jugak kne ngn scammer ni dr fb.konon bg brg mcm2 pastu suruh byr duit fee pd kastam bagai.ingat kote ni org msua bangang sgt kut phuuii

  13. dasar scammer anjing bab* aku paling pantang makan duit haramjadah ni dah lah masuk Malaysia secara haram pastu tipu duit orang pulak setakat scammer2 kafir ini aku dah banyak kali diorang cuba kena kan aku dan aku pun dah banyak kali kencing diorang cuma guna resit orang lain je pastu edit guna komputer dan post kat wasap kata dah siap transfer diorang pun ingat lah duit dah masok akaun padahal x pon padan muka laa hehehehehehej..

  14. Saya baru ke terkena..dia cakap saya Akan ditangkap FBI. Tpi no acc akaun Sama cuma dia letak sayakir tpi bile sy check Nama syakir

  15. Sangat licik dan memaksa teknik scammer ni. Tqvm Eezwanmanaf atas info2 di atas .Semuga ianya dapat jadi pedoman dan pengajaran kpd rakan2 semua. Scammer lifestyle dah jadi macam satu trend dewasa ini. Beringat sebelum kena yea??

Leave a Comment

47 + = 57

MUATURUN - EBOOK BOLEH JUAL SEMULA

Bagaimana Cara Untuk 'Start' Bisnes Online Anda!

Saya berikan anda 2 ebook ini. Anda boleh ubahsuai kandungan di dalamnya. Kemudian anda jual!
DOWNLOAD NOW
close-link
SUBSCRIBE
Nak Dapat Update Terbaru Dari Blog Ini? Subscribe Dulu
SUBSCRIBE
Anda boleh unsubscribe bila-bila masa
close-link